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烟台中宠食品股份有限公司

发布日期:2023/5/3 9:02:20 浏览:110

来源时间为:2023-4-20

证券代码:002891证券简称:中宠股份公告编号:2023-028

债券代码:127076债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以294,112,698为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务,产品覆盖犬用及猫用宠物食品干粮、湿粮、零食、保健品等品类。公司以“宠物既是人类的朋友,更是我们的家人”为企业理念,以“推动中国宠物行业健康、快速、持续发展”为企业使命,以“成为全球宠物食品行业的领跑者”为企业愿景,成立以来坚持全球化的战略方针,全球市场同步开拓,逐步成为一家拥有全球视野、全球战略、全球布局的宠物食品行业领先企业。。

本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

(二)主要产品

公司目前主要产品包括:宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食,每个大类包含多个品种,包括宠物鲜肉粮系列、宠物主食湿粮系列、冻干零食系列、烘焙粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列,总计1,000多个品种。

(三)经营模式

1、采购模式

公司的原材料采购由采购中心统一负责。公司生产所需的原材料可分为原料、辅料以及包装材料。原料主要为各种肉类,其中以鸡胸肉、鸭胸肉为主。

通过多年发展完善,公司建立了完备的原材料供应体系,上述材料均有稳定的采购或供应渠道。公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制,该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。

针对日常耗用量较大的大宗原材料,公司建立了战略储备制度,通过对原材料一线市场的调研和分析,积极开发战略合作供应商,优化采购流程,降低原材料采购成本和风险。

2、生产模式

公司的产品分自有品牌产品与代工定制产品,自有品牌产品采取提前预估,产销结合的生产模式;代工定制产品,采取以销定产的模式。销售部门根据销售预测和销售合同制定销售计划,再根据产品内容形成订单分配到相应的制造部门,由制造部门组织生产。制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等,再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。各车间根据生产计划填写《领料单》,领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。

生产车间根据生产计划组织产品生产,生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。库管员每天统计半成品、成品入库情况,后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。

3、销售模式

公司一贯重视市场的开拓与维护,设置了国际营销中心和国内营销中心,分别负责国外和国内的市场推广工作。

海外业务方面,公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场,报告期内,公司产品境外销售收入大于境内收入,占总营收的多半以上,产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。它们大多不从事生产,主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品,再贴牌销售,少数客户为当地的宠物用品零售商店。公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品,自主品牌销量相对较小。在欧美等发达国家和地区,宠物食品市场发展已较为成熟,一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象,并占据了大部分市场销售渠道,新进品牌的营销成本和风险相对较高。因此,公司采取与当地的知名厂商进行合作,以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时,公司通过参加国际展会、投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度,积极培育自主品牌市场。国际营销中心专设自主品牌科,专门负责自主品牌的推广与销售。

国内市场方面,公司主要通过抖音、快手、小红书等新媒体投放、参加国内展会、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广等方式开拓国内市场。公司销售的主要销售渠道包括:线上渠道(如天猫/淘宝、京东等线上销售平台,抖音、快手等直播销售平台等)、专业渠道(指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道)、商超渠道(如山姆、永辉、麦德龙等连锁商超)。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

烟台中宠食品股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:002891证券简称:中宠股份公告编号:2023-016

债券代码:127076债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届监事会第二十二次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月19日下午2:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2023年4月7日通过专人送达、电子邮件等方式发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会议案的审议表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:《公司2022年度报告及其摘要》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

《公司2022年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

2022年,公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行职责,不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职,保障了公司监事会的规范运作。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经核查,监事会认为:公司编制的《公司2022年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:公司在总结2022年度经营情况及经济形势的基础上,结合2023年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司2023年度财务预算报告》客观、合理。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,并根据公司当前的实际经营情况及利润情况,拟定2022年利润分配方案。

经审核,监事会认为:本次利润分配与公司发展相匹配,符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:和信会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司2022年度审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。同意聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果:0票赞成,0票反对,无弃权票,3票回避表决,提交股东大会审议。

根据公司监事2023年度勤勉尽职的情况,基于公司发展战略,为充分调动监事的积极性、主动性和创造性,促进公司稳健、有效发展,同时结合公司实际情况,确定公司监事年度薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反

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